Редакция «Багнета» продолжает публикацию журналистского расследования по афере с созданием сомнительного электронного Реестра физлиц Украины, которая реализуется ГП «Документ» МВД Украины, якобы в рамках создания Государственной миграционной службы, дважды заветированной Президентом. На этот раз мы решили пристально взглянуть на финансовые показатели деятельности ГП «Документ» – ведь данное предприятие, с самого начала своей работы «съедает» десятки бюджетных миллионов, изымаемых из резервного фонда Кабмина в нелегкое кризисное время. Если перефразировать известную пословицу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», то в отношении ГП «Документ» это могло бы звучать, как «Скажи мне, кому ты платишь, и я скажу, чем ты занимаешься». И вот по данной аксиоме, ГП «Документ» занимается, откровенно скажем, крайне неблаговидными делами. По нашему мнению, данная госструктура как минимум, образец крайнего экономического головотяпства, а по максимуму – совершенно тривиальный центр по конвертации государственных денег.

КАК ТУРЧИНОВ ВЫМЫВАЕТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ БОЕВОЙ ПОДРУГИ 

Раскрыт конвертационный центр, через который Турчинов и Чеботарь «вымывают» бюджетные деньги?

00:20 / 16.09.2009

С оглядкой на «особенности» платежей ГП «Документ», есть вопросы к его деятельности

Редакция «Багнета» продолжает публикацию журналистского расследования по афере с созданием сомнительного электронного Реестра физлиц Украины, которая реализуется ГП «Документ» МВД Украины, якобы в рамках создания Государственной миграционной службы, дважды заветированной Президентом.

На этот раз мы решили пристально взглянуть на финансовые показатели деятельности ГП «Документ» – ведь данное предприятие, с самого начала своей работы «съедает» десятки бюджетных миллионов, изымаемых из резервного фонда Кабмина в нелегкое кризисное время.

Если перефразировать известную пословицу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», то в отношении ГП «Документ» это могло бы звучать, как «Скажи мне, кому ты платишь, и я скажу, чем ты занимаешься». И вот по данной аксиоме, ГП «Документ» занимается, откровенно скажем, крайне неблаговидными делами. По нашему мнению, данная госструктура как минимум, образец крайнего экономического головотяпства, а по максимуму – совершенно тривиальный центр по конвертации государственных денег.

Такие подозрения у нас, журналистов, возникли после того, как мы ознакомились с некоторыми показателями финансовой деятельности ГП «Документ», руководимого скандально известным Владимиром Швачко, единожды уже уличенном в финансовых аферах с государственными средствами и, в частности, с деньгами МВД.

Итак, в редакцию «Багнета» обратились сотрудники налоговой администрации одного из районов Киева и передали нам статистику платежей ГП «Документ», составленную на основе налоговой отчетности данной компании. Честно сказать, скрупулезно изучив данные о том, кому и сколько платило ГП «Документ» на протяжении 7 мес., у нас голова пошла кругом – такое количество вопросов возникло. Впрочем, все эти вопросы сугубо риторические – любой, мало-мальски знакомый с бизнесом человек, знает все ответы на такие вопросы. Но, давайте, так сказать, ближе к ведомостям.

Итак, у ГП «Документ», якобы взявшегося за реализацию глобального проекта по составлению общенационального реестра физлиц (речь о гражданах, достигших 16-летнего возраста и получивших паспортные документы – Ред.) за 7 мес. 2009 года «нарисовалось» около полусотни контрагентов. Речь о фирмах, которым данное предприятие платило деньги за что либо (см. ниже схему, и табл. «Некоторые фирмы- контрагенты ГП «Документ», которым данное предприятие производило платежи»). И вот в этой связи сразу же вспомнилось классическое правило бизнеса: Количество рисков по проекту, прямо пропорционально количеству поставщиков и подрядчиков. Прямо скажем у ГП «Документ», по данному правилу, риски очень велики! Судите сами.

Если предположить, что ГП «Документ», возглавляемое Швачко, платило деньги контрагентам, покупая у них что-то, согласно основному профилю деятельности данных компаний, то получается интересная картина. Спрашивается, зачем, к примеру, было данному госпредприятию за 7 мес. 2009 года умудриться закупить какую-то технику на общую сумму в 337 444, 39 грн. у 12-ти разных поставщиков, находящихся в 7-ми разных городах Украины? Тут одно из двух. Либо специально для того, чтобы увеличить риски по проекту. Либо затем, чтобы «распылить» сумму закупки на мелкие части (дабы не проводить тендера), а там уж все равно, что покупать – компьютеры ли, тетрадки ли, главное «прогнать» и обналичить деньги под видом закупки товаров! И, кстати, подобная догадка очень и очень сверлит мозги, если взять во внимание «особенности» закупки техники ГП «Документ».

Скажите, на милость, почему самый больший «компьютерный» денежный транш, ГП «Документ», созданное без году неделя, и по словам его же руководства, работающее на абсолютно новой технике, направило в адрес одесского ЧП «Принт- Сервис» (93 788,10 грн., см. табл.), специализирующегося на обслуживании картриджей? Это что, специалисты киевского ГП «Документ», ездят все картриджи заправлять в Одессу? Бред! Либо, как вы понимаете, никто никуда не ездит, просто деньжата «гоняют» и обналичивают.

Конечно, нам могут возразить, что, мол, ГП «Документ» развивает филиальную сеть, от того и платит по разным городам… Но! Господа, для этого, у нас в стране есть уже достаточно много крупных IT- компаний, имеющих свои представительства и торговые центры ВО ВСЕХ городах Украины (по крайней мере, в крупных). Например, корпорация «Инком», входящая в Консорциум «ЕДАПС». Например, компания «МКС»… Да таких фирм с десяток наберется! Но нет, Швачко выбрал одесское ЧП «Принт-Сервис». Ну любит, кстати, Швачко, всякие «ЧП»!

Если оценить все без исключения платежи ГП «Документ», то получится, что с момента своего открытия, «Документ» оплатил работы/услуги/товары неплательщикам НДС (т.е. частным предпринимателям – физлицам, работающим по упрощенной системе налогообложения) на сумму в 6 860 320 грн. Не много ли, господин министр МВД Луценко? Это же в вашем ведении столь щедрая структура Швачко – ГП «Документ», которое впору переименовывать в какой-нибудь «Фонд поддержки мелких предпринимателей – неплательщиков НДС и прочих налогов». А какую, простите, технику, закупал Швачко у ООО «Ново-ком», которое согласно рекламе в Интернете продает… игровые автоматы!?

Но мелкие «компьютерщики», которых «поднимает» Швачко, это еще цветочки. А вот вам и завязь. 92 510,36 грн. Швачко оплатил фирмам, из трех разных городов на Западе Украины, специализирующихся исключительно на полиграфуслугах – это мелкие типографии. Спрашивается, что там господин Швачко печатал? Пробные бюллетени для голосования на выборах Президента? Бланки паспортов? Карточки паспортного учета граждан Украины? Что? Или он просто деньги «прогнал»? А что господин Швачко, рассказывающий о неимоверных достижениях ГП «Документ» в области IT-технологий и создании баз данных, закупил у ЗАО «Крымагропроект»? Данный институт, согласно рекламе, специализируется (внимание!) на проектировании, строительстве и продаже… силосных заквасок!!! А что Швачко закупал у ООО «ТДБ», специализирующегося на производстве деревянной тары? Ящики, чтобы «грузить паспортные данные украинцев»?!

А вот, наконец, мы дошли и до «ягодок». Третьим по величине получателем государственных траншей (исходящих от ГП «Документ»), в списке контрагентов Швачко оказалось некое абсолютно частное ООО «КУИМ», специализирующееся непонятно на чем: оно и недвижимостью занимается, и, одновременно, сдает в аренду офисную технику и мебель – типа, посидел на стуле сам, передай его в аренду другому бизнесмену. За 7 мес. компания Швачко перечислила этой невнятной структуре 343 467,67 грн. За что? За аренду стульев?

И что примечательно, директрисой этой фирмочки долгое время работала некто Никитенко Татьяна Васильевна, 1978 г.р., проживающая по адресу: г. Киев, ул. Борщаговская, 6, кВ. 32. И эта же дамочка работала долгое время в структурах того же Швачко: юристом в ГП «Ресурсы-Документ», в дочерней компании «Ресурсов- Документ» – в ДП «Информ-Ресурсы».

Это ли не признаки возможной коррупции? Неужели, у фискалов не возникает таких же вопросов, глядя на «бюджетную роспись» Швачко? Ведь он тратит государственные деньги! Ведь реально тратит, в никуда засылает (точнее, Швачко-то знает, куда засылает -- на карман)! Скажем откровенно: за все время журналистских расследований, мы впервые сталкиваемся со столь неприкрытым «лоховством», когда воры, обосновавшиеся на госпредприятии, даже не трудятся прикрыть свою откровенно воровскую направленность!

Значит, когда наша Редакция, платящая на протяжении каждого календарного года миллионные налоги, единожды не заплатила налог на прибыль – поскольку выводила на рынок новые, еще пока неприбыльные проекты и продукты, нас сразу же ГНАУ причислила к «минимизаторам» налогов. И тут же на мобильный телефон гендиректора и главбуха пошли звонки от налоговых милиционеров: срочно явиться, заплатить, а не то, образно говоря, растерзаем. А когда Швачко, прикрываясь вывеской «государственная» компания, откровенно «лохует» тех же налоговиков и транжирит десятки миллионов направо и налево, это, значит, нормально, потому что свой, из МВД?! «Багнет» уже направил все соответствующие запросы в отношении ГП «Документ» во все инстанции – авось там окажутся «зрячие» люди и таки рассмотрят «бюджетную роспись» Швачко.

Продолжение следует.

Некоторые фирмы-контрагенты ГП «Документ», которым данное предприятие производило платежи (7 мес. 2009 г.)

По данным ГНАУ

*специализация компаний указана по справочникам, в которых данные компании рекламировали свои товары, услуги

«Багнет»   http://www.bagnet.org/news/scout/investigation/2009-09-16/27261